本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-062 山西同德化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 14:00 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年12月26日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日上午9∶15开 始至股市交易结束。 2、会议召开地点：山西忻州经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长张烘先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议 事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则 ...