山西同德化工股份有限公司 关于公司及全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审已判决。 2.上市公司及全资子公司所处的当事人地位：被告。 3.涉案的金额：一审判决同德科创材料有限公司支付原告海通恒信国际融 资租赁股份有限公司租金 52,674,091.04 元、自 2025 年 10 月 18 日起至实际清 偿之日止的逾期利息（以到期未付租金 19,101,067.42 元未归还部分为基数， 按每日万分之五计付）、律师费 80,000 元。 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为一审判决，根据本次判决 结果，对公司本期利润或期后利润无较大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 近日，山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司""同德化工"）及公 司全资子公司同德科创材料有限公司（以下简称"同德科创"）、山西同德爆破 工程有限责任公司（以下简称"同德爆破"）收到上海市黄浦区人民法院下发的 《民事判决书》【（2025）沪 0101 民初 21557 号】，现将有关情况公告如下： ...

担保情况 - 公司及子公司提供担保总额为165,327.39万元，占最近一期经审计净资产的82.80%[1] - 公司为全资及控股子公司提供担保总额不超过30亿元[2] - 公司对同德通担保额度不超过1亿元[2] - 本次对同德通续签担保合同债权本金为800万元[4] - 本次担保后公司对全资及控股子公司担保余额为165,327.39万元，可用担保额度为134,672.61万元[4] - 担保合同保证方式为连带责任保证，最高主债权限额为800万元[10] 逾期及涉诉情况 - 截至公告披露日，逾期债务对应的担保余额为29,560.13万元、涉及诉讼的担保金额33,049.22万元，因被判决败诉而应承担的担保金额27,502.47万元[11] 同德通情况 - 山西同德企业管理服务有限公司持有同德通51%股权[7] - 截至2024年12月31日，同德通总资产17,610万元，负债23,513万元，净资产 -5,903万元，2024年营收479万元，利润总额 -7,044万元，净利润 -7,048万元[6] - 截至2025年9月30日，同德通总资产8,429万元，负债14,382万元，净资产 -5,953万元，2025年1 - 9月营收358万元，利润总额 -50.56万元，净利润 -50.56万元[6]

公司治理与审计安排 - 同德化工第八届董事会第十八次会议于1月12日审议通过两项议案 [1] - 公司计划聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为其2025年度财务审计机构和内控审计机构 [1] - 公司董事会审议通过了关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案 [1]

公司治理与会议决议 - 公司于2026年1月12日召开第八届第十八次董事会会议，会议地点位于山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室，会议采用现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议审议了关于聘请立信中联会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案 [1] 行业技术动态 - 植物工厂技术实现显著突破，其年产量可达传统大田的120倍以上 [1] - 植物工厂管理模式高效，可实现1个人管理1栋楼的生产规模 [1] - 该技术大幅缩短水稻生产周期，从传统的120天减少至60天 [1] - 植物工厂的生产环境避免了虫害，因此无需使用农药 [1]

审计机构变动 - 致同因任务重、人员变动于2025年12月30日辞任[1] - 公司拟聘立信中联为2025年度审计机构，待股东会审议[2] 立信中联情况 - 2024年末有合伙人48名、注会287名，证券服务审计报告签字137名[3] - 2024年度收入31555.40万元，审计业务25092.21万元，证券业务9972.20万元[3] - 2025年上市公司审计客户28家，财务报表审计收费2438.00万元[3] - 2024年末投保责任险，累计赔偿限额6000万元[4] - 近三年受行政处罚4次、监管措施4次，24名从业人员受处罚9次[4] 审计报告情况 - 致同对公司2024年度财报出具带特定段落无保留意见报告[7] 审议情况 - 审计委员会同意聘任立信中联并提请董事会审议[9] - 聘任事项通过董事会会议，待股东会通过生效[10]

审计相关 - 公司拟聘任立信中联会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构[2] 会议信息 - 会议为山西同德化工第八届董事会审计委员会第十五次会议[1] - 会议签署日期为2026年1月12日[3]

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2026-003 山西同德化工股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工""公司"）于 2026 年 1 月 12 日 召开公司第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会 的议案》，公司决定于 2026 年 1 月 28 日在山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化 工总部 9 楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 ...

会议安排 - 公司第八届董事会第十八次会议于2026年1月2日发通知，1月12日召开[2] - 公司拟定于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会[4] 议案审议 - 会议审议通过聘请立信中联为2025年度审计机构，需提股东会审议[3] - 会议审议通过提请召开2026年第一次临时股东会的议案[3]

核心事件概述 - 同德化工控股股东张云升持有的600万股公司股份将被司法拍卖 占公司总股本的1.49% [1] - 拍卖将于2026年2月9日10时至2026年2月10日10时在淘宝网司法拍卖平台进行 [1] - 本次拍卖由杭州市上城区人民法院执行 原因为司法裁定 [1] 拍卖股份详情 - 涉及股份数量为600万股 [1] - 涉及股份占同德化工总股本的比例为1.49% [1] 拍卖流程与状态 - 目前该事项处于公示阶段 [1] - 后续流程包括竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节 [1] - 最终是否完成拍卖存在不确定性 [1]

司法拍卖情况 - 被司法拍卖股份为600万股，占总股本1.49%[3] - 拍卖时间为2026年2月9日10时至2月10日10时[4] - 由杭州市上城区人民法院裁定，详情见淘宝司法拍卖平台[4] 控股股东股份情况 - 控股股东张云升持股80,057,500股，占总股本19.93%[5] - 累计被司法冻结600万股，若拍卖成交过户，持股降至18.43%[5][6] 影响说明 - 拍卖尚处公示阶段，最终是否完成有不确定性[3] - 拍卖不会导致公司控制权变更，不影响正常生产经营[3]