山西同德化工股份有限公司 子公司管理制度 （2025年8月23日第八届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提 高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》 等法律、法规、规范性文件以及《山西同德化工股份有限公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、控股子公 司和参股子公司三类： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控 股50%以上，或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 （三）参股子公司，是指公司在该子公司中持股比例不超过50% (含50%), 且公司在该子公司的经 ...

山西同德化工股份有限公司 总经理工作细则 （经公司2025年8月23日第八届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民 主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《山西同德化工股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实 和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司 董事会负责并报告工作。高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、 勤勉地行使权利，以保证： （一） 依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （四） 接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司控股子公司可参照本工作细则执行。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第五条 公司依法设置总经理。 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会 负责。 第六条 公司 ...

第一章 总 则 第一条 为保证山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）印章使用 的合法性、严肃性和安全性，维护公司利益，加强公司印章的管理，特制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司公文、便函、介绍信、授权委托书、证件、证书、 财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本等。 第三条 公司印章的使用，必须严格执行公司印章使用管理规定，凡不符合 本办法的，一律不得用印。 第四条 印章的种类 山西同德化工股份有限公司 印章使用管理办法 （2025年8月23日第八届董事会第十四次会议审议通过） （一）法人印章：公司及具有独立法人资格的各控股子公司（含全资子公司） 的印章。 （二）部门印章：公司各部门的印章，主要在公司内部使用。 （三）专用印章：由公司统一颁发的使下属有关部门履行某种特定的职责和 权力的印章（如财务专用章、报关专用章、合同专用章等）。 （四）其它根据工作需要刻制的其他印章。 第二章 印章的刻制及启用 第五条 公司法人印章及法定代表人印章的刻制由总经办根据法定批准的营 业执照及法人证书提出申请，经总经理批准后按规定刻制。 第六条 部门印章由各部门负责人提出申请，经分管副总审核，报总经 ...

第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等，并依法在指定媒体上披露；公司证券部为公司信息披 露工作的管理部门，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露手续。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"（以下简称"报告义务人"） 包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 山西同德化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年8月23日公司第八届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为确保山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部重大 信息迅速、顺畅地传递、归集和有效管理，保证公司及时、准确、全面、完整地 披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司 《信息披露管理办法》等有关内容，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，内部信息报 ...

智通财经APP讯，同德化工(002360.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为2.56亿元，同比减少 19.32%。归属于上市公司股东的净利润为1109.19万元，同比减少75.76%。归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为501.31万元，同比减少87.45%。基本每股收益为0.03元。 ...

山西同德化工股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月 23 日第八届董事会第十四次会议审议修订通过） 第一章 总 则 （三） 单独或者合并持有公司股份百分之十（10%）以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 审计委员会提议召开时； 第一条 为维护山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，明确公司股东会的议事程序，规范股东会内部机构及运作程 序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东会规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《山西同德 化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本议事规则（以下简称 "本规则"）。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东 会： （一） 董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定人数的 三分之二时； （二） 公司未弥补的 ...

山西同德化工股份有限公司 内幕信息及知情人登记和报备制度 （经公司2025年8月23日第八届董事会第十四次会议审议修订通过） 第一章 总 则 第一条 为规范山西同德化工股份有限公司 （以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内 幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维 护证券市场 "公开、公平、公正"原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会应当按照本制度 以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办 理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 ...

山西同德化工股份有限公司 审计委员会年报工作制度 （2025年8月23日公司第八届董事会第十四次会议审议通过） 第一条 为进一步完善山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，维护审 计的独立性，根据中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》、《董事会审 计委员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司董事会审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行职责，保证公司年报 的真实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、证券交易所等监管部门关于年 报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应与年审会计师事务所协商确定本公司年报审计工作的 时间安排。 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定的时间内提交年报审计报告， 以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认。 第十一条 审计委员会须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务 所的情形。上市公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所， ...

山西同德化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据本规则第五、第六条的规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会具体工作由公司办公室承办，并负责提供委员会 需要的公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，证券部负责协调委员 会会议的有关事务。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为进一步建立山西同德化工股份有限公司（下称"公司"）董事（非 独立董事）及 ...

山西同德化工股份有限公司 财务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 1 5、公司有权对下属控股子公司的财务负责人予以推荐，并依照规定程序聘任和解 聘。 第一条 为了规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的 会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护股 东权益，制定本制度。 第二条 本制度根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》 等国家有关法律、法规，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。 第三条 本制度适用于公司及下属控股公司。各控股公司可根据本制度，结合自身 实际情况制定实施细则。 第二章 会计核算体制 第四条 财会组织体系及机构设置 1、公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实性、合 法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财务负责人对 董事会和总经理负责。 2、公司设立会计机构负责人岗位，负责和组织公司财务管理工作和会计核算工作。 会计机构负责人由董事会按规定的任职条件聘用或解聘。 3、公司设置财务部，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务部配备与工作相 适应、具有会 ...