公司治理 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[10] - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬四个专门委员会[11] - 监事会列席董事会会议并发表意见[11] 战略规划 - 未来围绕主业加大核心生产工艺技术改造[12] - 按六项工作要求构建管控体系，打造六型企业[12] 企业管理 - 建立完整企业文化体系[13] - 实行全员劳动合同制，制定系统人力资源管理制度[13] - 对子公司实行集权和分权结合管理原则，出台两套考核文件[14] 风险管理 - 对行业、技术、经营、财务等风险充分评估并制定管理措施[16] 内部控制 - 对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 制定《信息系统安全管理规范》，控制维护信息系统[17] - 主要经营活动有控制政策和程序[18] - 内部审计部负责内部控制及审计工作[21] - 对资金业务集中管理，管控银行账户和资金收付[23] - 建立实物资产管理相关制度和流程[24] - 制定可行销售政策，将销售货款回收率列为考核指标[26] - 报告期内生产管理的内部控制执行有效[28] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准与利润总额、资产总额相关[39] - 财务报告内部控制缺陷评价定性标准区分重大、重要、一般缺陷[40] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按直接财产损失划分[42] - 非财务报告内部控制缺陷评价定性标准按可能性及影响程度判定[43] 评价工作 - 依据《企业内部控制基本规范》等开展内部控制评价工作[35] - 通过自查等形式定期进行内部控制执行有效性评价[36] - 截至2023年12月31日，已建立健全内部控制制度且执行有效[47]