业绩数据 - 2023年营业收入96,408.13万元，较上年减少11.56%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润43,804.54万元，较上年增加138.10%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,124.95万元，较上年减少18.55%[3] - 2023年归属于上市公司股东的所有者权益214,238.16万元，较上年增加28.56%[3] 分红与授信 - 拟以2023年12月31日总股本401774248股为基数，每10股派发现金红利1.86元（含税）[4] - 公司拟向银行等金融机构申请总额不超过30亿元的银行授信[6] - 公司拟为控股子公司提供担保总额合计不超过30亿元[7] 会议与决策 - 公司第八届董事会第六次会议于2024年4月14日召开，应出席董事8人，实际出席8人[1] - 会议多项议案以8票同意，0票反对，0票弃权通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][9][10] - 公司拟定于2024年5月14日召开2023年年度股东会[10] 股东大会审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年年度股东大会召开日失效[13] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[13] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过，且需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[13][14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[13] - 对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，控股股东等应提供反担保[14] 提案与交易规定 - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[14] - 重大关联交易总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5％，应由独立董事认可后提交董事会讨论[15] - 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5％的借款或其他资金往来，独立董事需发表意见[16] 董事会与审计委员会 - 董事会由7 - 9名董事组成，其中独立董事3名（含会计专业人士1名），设董事长1人[16] - 审计委员会事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[18] 股利派发 - 公司董事会在股东大会做出决议后或制定中期分红方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发事项[19]