证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-003 汉王科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"汉王科技"或"公司"）第六届 董事会第二十七次（临时）会议于 2024 年 3 月 9 日上午 10：00 以现场加 通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 5 日 以电子邮件形式通知了全体董事、监事、部分高级管理人员及内审部负责 人。本次会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人，公司部分 监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向金融机构申请 贷款额度》的议案 为满足公司及子公司生产经营及未来发展需要，公司及子公司计划向 多家商业银行等金融机构申请授信额度，且授权有效期内任一时点贷 ...