证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-013 汉王科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"汉王科技"或"公司"）第六届 董事会第二十九次（临时）会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、 部分高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事 11 人，实 际表决的董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关 法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决、记名 投票的方式，形成决议如下： 一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过公司董事会换届选举的 议案 公司第六届董事会将于 2024 年 4 月 28 日任期届满，根据《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司拟进行董事会换届 选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推选刘迎建先生、朱德 永先生、李志峰先生、李远志先生 ...