为规范公司领导人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、 《汉王科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程 "）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会， 并制定本 实 施细则。 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其 任职资格进行遴选、审核。 本细则所称董事是指在本公司担任董事职务的人员，经理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和由董事会认定的其他高 级管理人员， 外派高管是指由公司推荐，派往董事会认为重要的控参股企业担任 董事、经理等职务的人员。 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负 责主持委员会工作。 （二）聘任或者解聘高级管理人员（财务总监除外）； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 2 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当 ...