汉王科技股份有限公司 董事会议事规则 $\Xi{\cal{O}}\rightleftharpoons\psi q\not\in\psi q\not\exists$ | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及其职权 | 1 | | 第三章 | 会议筹备、通知 | 3 | | 第四章 | 会议通知 | 4 | | 第五章 | 会议的召开和决议 | 5 | | 第六章 | 会议记录 | 7 | | 第七章 | 公告 | 8 | | 第八章 | 决议的执行 | 8 | | 第九章 | 档案的保存 | 8 | | 第十章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为规范汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科 学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件 ...