证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2023-085 融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于2023年8月14日以邮件、电话、现场送达方式发出。 2.会议于2023年8月24日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。 3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事王雪桂先生，独立董事 方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2023 年半年度报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2023 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过《关于<募集资金20 ...