证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2023-091 融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议通知于2023年11月16日以邮件、电话、现场送达方式发出。 2.会议于2023年11月21日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。 3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事王雪桂先生，独立董事 方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。 4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 《关于调整公司组织架构的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结 ...