关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-018 融发核电设备股份有限公司 7.出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8．会议地点：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，公司生产楼会议室。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码表： 4．会议召开的日期、时间：2024 年 5 月 23 日下午 14：00。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9: ...