1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据最新修订发布的《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规范性文件规定，结合公司实 际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。 《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202402 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知 于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 2 月 4 日 上午在公司会议室以现场与通讯方式召开 ...