业绩相关 - 公司认为2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 评价基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[13] 公司策略 - 公司坚持“大制造、大客户、大创新”经营发展战略，深化智能制造[20] - 公司将继续完善内部控制制度建设并强化监督检查[41] 管理体系 - 公司建立健全与业务性质和规模相适应的治理结构，董事会下设多个委员会[18] - 公司设置一级部门，职能部门和子公司制订规划[20] - 公司建立完善人力资源、采购等管理体系及多项制度[21][26][30][31][33][35][36] 审计监督 - 公司在审计委员会下设置内审部，2023年对各环节和子公司进行审计监督[24][37] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制不同等级缺陷的定量标准[38][40]