行业市场前景与趋势 - 可穿戴设备已从科技潮品升级为全民刚需，一个万亿级规模的市场正在崛起 [1] - 2025年全球可穿戴设备市场规模将突破200亿美元，出货量有望达到5亿台 [1] - 行业核心演进方向为健康监测精准化、交互方式自然化、设备形态无感化 [1] - 中国是全球可穿戴设备的核心增长极 [2] 公司业务布局与能力 - 公司构建了强大的研发和生产制造能力，可快速响应消费级、医疗级等不同场景的产品需求 [1] - 公司提供从设计、研发到生产的一体化解决方案，满足品牌客户的多元化定制需求 [1] - 公司重点深耕智能手表、手环等核心品类，同时积极布局智能戒指等潜力赛道 [2] - 公司充分发挥供应链整合能力与本土服务优势，深度赋能国内外品牌客户 [2] 公司技术创新与研发 - 公司持续加大研发投入，聚焦传感器精准度优化、低功耗技术升级、AI算法适配等核心方向 [2] - 技术创新是公司扎根智能穿戴市场的核心底气，以应对AI算法准确率提升、健康监测向慢性病管理与实时预警延伸的行业趋势 [2] 公司治理与增长机遇 - 近期，陈雍先生成为公司控股股东和实际控制人，其拥有18年跨境外贸深耕经验与丰富渠道资源 [2] - 公司有望将自身制造的智能穿戴产品通过跨境电商进入海外市场，打开新的增长空间 [2]

公司股东结构 - 截至2025年11月20日，卓翼科技股东总户数为120,082户 [1]

公司治理与工商变更 - 公司于2025年11月13日召开第六届董事会第二十三次会议，并于2025年12月1日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了修订《公司章程》及选举第七届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案 [2] - 公司于2025年12月1日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举第七届董事会董事长及变更法定代表人等议案 [2] - 公司近日已在深圳市市场监督管理局完成相关工商变更登记并换发营业执照，变更后法定代表人更新为陈雍 [3]

会议信息 - 2025年11月13日召开第六届董事会第二十三次会议[2] - 2025年12月1日召开2025年第一次临时股东会[2] - 2025年12月1日召开第七届董事会第一次会议[2] 工商变更 - 近日在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记[3] - 变更后法定代表人为陈雍[3] - 变更后住所为深圳市南山区相关地址[3] 公司信息 - 统一社会信用代码为914403007586256618[3] - 公司类型为上市股份有限公司[3] - 成立日期为2004年2月26日[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月6日[6]

公司控制权与治理结构变更 - 股东和山未来、顺域达、曾志超签署《一致行动协议》，确定和山未来拥有公司控制权，其实际控制人陈雍先生成为公司实际控制人 [1] - 公司召开2025年第一次临时股东会完成董事会换届选举，陈雍先生当选为公司董事长、总经理 [1] 跨境电商战略加速落地 - 2025年以来公司跨境电商战略进入加速落地期，控股股东和实控人确定及董事会换届成为关键转折点 [2] - 公司明确将跨境电商作为新增长曲线，聚焦欧洲、北美、日本等高端消费市场，以智能穿戴、移动电源、智能音箱等产品为切入点 [2] 核心业务能力与市场适配性 - 公司作为智能硬件领域高新技术企业，在消费电子、网通设备、物联网终端等领域拥有深厚技术积累与规模化生产能力 [2] - 公司具备服务华为、小米等头部品牌的品质管控经验，建立了覆盖研发、制造、供应链管理的全链条服务体系 [2] - Wi-Fi7路由器、5G CPE等产品契合海外宽带升级需求，智能穿戴、移动电源等消费电子产品匹配全球终端消费热潮 [2] 战略协同与增长逻辑 - 业务融合形成“制造赋能跨境，跨境反哺制造”的协同闭环，跨境电商为现有产能提供增量消化渠道 [3] - 移动电源、智能音箱等标准化产品通过跨境渠道实现规模化销售，摊薄生产成本，反哺国内业务盈利水平 [3] - 跨境电商平台用户数据可精准反馈区域产品偏好，指导研发方向，推动产品迭代升级，形成“市场需求—研发创新—产品落地—全球销售”的良性循环 [3] 管理层背景与战略推动 - 新任董事长陈雍拥有18年跨境外贸深耕经验与丰富渠道资源，其入主有望加速公司智能制造优势与跨境电商资源深度融合 [2] - 控股股东和山未来及董事长陈雍的跨境电商背景将加速公司向跨境电商融合发展的进程，为公司破解制造业务增长瓶颈提供核心驱动力 [2][3]

担保额度调剂与执行情况 - 公司2024年度股东大会批准了2025年度对外担保额度预计，为合并报表范围内子公司提供总额25,000万元的担保额度，有效期12个月，额度在范围内可调剂使用 [2] - 为满足全资子公司卓博机器人的经营发展需要，公司将原计划为另一全资子公司卓翼智造提供的部分担保额度，调剂1,000万元至卓博机器人，因两者资产负债率均超过70%，符合互相调剂条件 [3] - 公司已与中国银行深圳布吉支行签署合同，作为共同借款人为卓博机器人提供1,000万元的连带责任保证担保 [4] 被担保子公司基本情况 - 被担保人深圳市卓博机器人有限公司成立于2017年8月14日，注册资本2,000万元，为公司合并报表范围内的全资子公司 [5][6] - 卓博机器人经营范围广泛，涵盖机器人、人工智能软件开发、物联网设备制造与销售、工业自动化系统工程等多个科技领域 [5] 公司担保整体状况 - 截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的53.64% [6] - 公司实际担保余额（含本次新增担保）为6,360万元，占公司最近一期经审计净资产的13.65% [6] - 公司公告称不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [6]

担保额度调剂与执行情况 - 公司2024年度股东大会批准了2025年度对合并报表范围内子公司的担保额度预计为25,000万元人民币 [2] - 公司在已批准的担保额度内，将原计划提供给全资子公司深圳市卓翼智造有限公司的部分额度，调剂1,000万元人民币至另一全资子公司深圳市卓博机器人有限公司 [3] - 调剂原因为满足卓博机器人的经营发展需要，且因两家子公司资产负债率均超过70%，可在担保额度内互相调剂 [3] 本次担保具体进展 - 公司已与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签署合同，为卓博机器人提供1,000万元人民币流动资金的连带责任保证担保 [4] - 担保方式为公司作为共同借款人承担连带责任，不得以内部份额约定为由拒绝向贷款人承担责任 [7] 被担保子公司基本情况 - 被担保人深圳市卓博机器人有限公司成立于2017年8月14日，注册资本为2,000万元人民币 [5] - 该公司经营范围涵盖机器人、人工智能、物联网设备制造与销售、软件开发等多个科技领域 [5][6] - 卓博机器人为公司合并报表范围内的全资子公司，信用良好，无贷款逾期记录，不属于失信被执行人 [6] 公司对外担保整体情况 - 截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为25,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的53.64% [8] - 公司实际担保余额（含本次担保）为6,360万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的13.65% [8] - 公司目前不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [8]

担保额度 - 2025年拟为子公司提供25000万元担保额度，期限12个月[2] - 原计划给卓翼智造的1000万元担保额度调至卓博机器人[3] - 调剂后卓翼智造担保额度为8000万元，卓博机器人为2000万元[4] 担保事项 - 为卓博机器人在中行深圳布吉支行1000万元授信提供连带责任保证担保[6] - 担保协议中担保金额为1000万元，保证方式为连带责任[10] 财务数据 - 卓博机器人2025年9月30日资产1889.48万元，负债3612.34万元[9] - 卓博机器人2025年1 - 9月营收1333.47万元，净利润 - 156.84万元[9] 担保占比 - 已审批对外担保总额25000万元，占最近一期经审计净资产53.64%[11] - 实际担保余额（含本次）为6360万元，占最近一期经审计净资产13.65%[11] 其他情况 - 公司不存在逾期对外担保等相关损失担保事项[13]

公司控制权变更 - 和山未来与顺域达供应链管理（深圳）有限公司及曾志超先生签署《一致行动协议》，明确和山未来为控股股东，陈雍先生为实际控制人 [1] - 和山未来及其一致行动人合计持有公司5.56%股份，并通过协议获得表决权主导权，可对股东会决议产生重大影响 [1] - 2025年第一次临时股东会审议通过和山未来推荐的7名董事会成员，新一届董事会由其主导组建，陈雍先生同时担任董事长与总经理 [1] 治理结构优化 - 形成“表决权主导+董事会掌控+经营层引领”的三重保障，终结控制权分散局面，建立权责清晰、决策高效的治理架构 [2] - 清晰的治理结构将提升决策效率，使公司能够快速响应市场变化并把握行业趋势 [3] 新核心团队构成与优势 - 实际控制人及董事长陈雍拥有18年跨境外贸经验及丰富渠道资源，将推动智能制造优势与跨境电商资源深度融合 [2] - 元老级高管李兴舫留任确保战略传承与运营稳定性，助力新团队平稳过渡 [2] - 具备金融背景的陈亮将强化公司资本运作能力，对接资本市场资源 [2] - 电子信息专家杞耀军以深厚技术积淀为研发创新提供核心支撑，加速产品迭代 [2] 未来发展机遇 - 专业团队的优势与资源协同将推动公司在智能制造、跨境贸易、研发创新等领域实现突破，拓展业务边界并提升盈利水平 [3] - 稳定的治理架构与明确发展方向将增强投资者信心，为后续生产经营、融资及资源整合奠定良好基础 [3] - 公司有望发挥智能制造与跨境资源整合优势，以研发创新为驱动提升核心竞争力 [3]

公司控制权变更 - 公司董事会完成换届选举，股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）推荐的董事候选人均当选公司第七届董事会董事 [1] - 股东和山未来、顺域达供应链管理（深圳）有限公司、曾志超先生签署《一致行动协议》，在处理公司经营决策等事项时采取一致行动，意见不一致时以和山未来意见为准 [1] - 和山未来被认定为公司控股股东，其实际控制人陈雍先生被认定为公司实际控制人，陈雍先生同时担任公司董事长、总经理 [1] 权益变动与影响 - 本次权益变动不涉及持股数量的增减，但和山未来可支配的表决权足以对股东会决议产生重大影响，并取得了公司董事会多数席位 [1] - 公司认定本次控股股东和实际控制人认定后，不会对公司生产经营产生重大影响 [1]