内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务报告内部控制重大缺陷[4] - 截至评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 内部控制评价目标含建立完善内部组织结构等[6] - 内部控制评价原则有合法性等六项原则[8] 评价范围 - 纳入评价范围的单位有公司本部、全资子公司和控股子公司等[10] - 纳入评价范围的业务和事项涵盖各类流程和高风险领域[10] 公司治理与战略 - 公司建立适应业务的治理结构，各机构权责明确[13] - 公司设置一级部门，职能部门和子公司制订规划[14] - 公司坚持“大制造、大客户、大创新”战略，深化智能制造[14] 管理制度 - 公司建立人力资源管理政策，实行全员劳动合同制[15] - 公司设置内审部，坚持内控评价和专项审计结合[17] - 公司从多方面收集风险因素，完善内控体系[18] - 公司设置集团经管部统筹资金，制定资金管理制度[19] - 公司建立采购管理体系，规范采购业务流程[20] - 公司建立财产管理制度，确保财产安全[21] - 公司制定销售与收款制度，保证业务记录和款项回笼[22] - 公司加强对子公司管理，委派全资子公司高管[23] - 公司重视产品开发，制定研发规定，保护知识产权[23] - 公司对基建工程项目标准化管理，制定控制流程[24] - 公司制定财务报告制度，确保报告质量[25] - 公司对外担保均为对全资子公司，履行审议程序[26] - 公司建立内部信息传递流程[28] - 公司建立信息披露制度，确保信息披露质量[29] - 公司制定信息系统制度，维护数据安全和提升管理水平[30] 监督与缺陷界定 - 公司监事会和内审部履行监督职责，降低内控风险[32] - 界定财务报告重大、重要、一般缺陷标准[33] 缺陷情况 - 本报告期公司无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[37] - 上一年度公司建立内部控制制度，无重大缺陷[38]