独立董事履职 - 袁友军2023年应出席董事会会议7次，现场出席5次，通讯出席2次[4] - 袁友军2023年应出席股东大会会议3次，实际出席3次[4] - 袁友军作为薪酬与考核委员会主任委员，2023年应出席该委员会会议2次，实际出席2次[4] - 袁友军作为审计委员会委员，2023年应出席该委员会会议5次，实际出席5次[4] - 袁友军出席2023年公司1次独立董事专门会议并投赞成票[6] - 袁友军参加公司2022年度审计的会计师沟通会[6] - 2023年独立董事对多项重大事项发表同意意见[9] - 2024年独立董事将继续履职促进公司治理水平提高[13] 公司治理 - 公司设有专门部门和人员协助独立董事履职并提前制定全年计划安排[7] - 公司持续跟进股东大会、董事会决议执行情况并定期汇报[7] 报告与审计 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等四份定期报告，财务数据准确详实[10] - 《2022年年度报告》经2022年年度股东大会审议通过[10] - 亚太（集团）会计师事务所已连续6年为公司提供审计服务[10] - 2023年12月8日公司审议通过变更会计师事务所，聘任中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[10] 人员变动 - 2023年12月8日张学斌先生辞去公司独立董事职务[11] - 2023年12月8日和12月27日公司审议通过补选李晗女士为第六届董事会独立董事候选人[11] 其他事项 - 2023年上半年公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金和提供担保情况[9][10] - 2023年5月12日公司审议通过聘任高级管理人员议案，独立董事发表同意意见[11][12] - 2023年无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计等行使独立董事职权的情况发生[6]