证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-049 北方华创科技集团股份有限公司 同意修订公司《投资决策管理制度》，并将其更名为《投资管理制度》。 修订后的《投资管理制度》详见 2024 年 8 月 6 日的信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出。2024 年 8 月 5 日上午会 议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，实到 11 名， 会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下： 1．审议通过了《关于修订<执行委员会议事规则>的议案》 同意修订公司《执行委员会议事规则》。 修订后的《执行委员会议事规则》及《<执行委员会议事规则 ...