北方华创科技集团股份有限公司 北方华创科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 公司对《执行委员会议事规则》中部分条款进行修改，具体修订内容如下： 序号 原条款 修订后条款 1 第六条 公司总裁办公室负责执委会日 常工作。 第六条 公司办公室负责执委会日常工 作。 2 第八条 董事会授权执委会关于对外投 资、处置资产、关联交易等事项的权限 如下： （一） 项目投资（包括但不限于技术 改造、固定资产投资、对外股权投资 等），投资金额不超过公司最近一期经 审计净资产 1%且不超过 6000 万元的 由执委会审议批准。 （二） 处置公司资产： 1、购买、出售（房屋土地资产除外）； 2、债务抵消、重组； 3、资产租赁、置换； 4、其他资产处置行为； 5、公司拥有 50%以上权益的子公司做 出的上述资产处置行为。 被处置的资产总额不超过公司最近一 期经审计净资产 1%且不超过 6000 万 元的，由执委会审议批准。 本条（一）和（二）项一年内累计投资 或处置资产金额合计应不超过上市公 司最近一期经审计净资产的 10%且不 超过 6 亿元。 （三） 涉及关联交易的，公司拟与关 联人达成的交易总额低于 300 万 ...