本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 30 日召开，会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合 《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 北方华创科技集团股份有限公司 证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-057 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：20 ...