证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-022 浙江伟星新型建材股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对部分子公司 滚存利润进行分配的议案》。 公司董事会同意将临海伟星新型建材有限公司、上海伟星新型建材有限公司、天津市伟 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第十次会议的通知于2024年8月12日以专人送达或电子邮件等方式发 出，并于2024年8月22日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人， 董事冯济府先生因出差在外，委托董事谭梅女士出席会议并行使表决权。会议由公司董事长 金红阳先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公 ...