本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，实际出席 董事共 7 人。会议由董事长杨丛森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年年度报告及摘要》； 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－008 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年 年度报告摘要》及《2023 年年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意 ...