董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决 策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完 善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他相关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 贵州信邦制药股份有限公司 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 董事会战略委员会工作细则 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； ...