董事会同意增补董事周俊先生为第八届董事会提名委员会召集 人、审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司 第八届董事会任期届满为止。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-051 贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 15 日在贵州省贵 阳市乌当区新添大道北段83 号科开1 号苑15 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、电话等 方式发出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人， 其中董事胡晋、王然、邱刚、刘杰以通讯方式参加本次会议。会议由 董事长安吉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 二、会议审 ...