证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-004 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司 6、股权登记日：2024 年 1 月 8 日 7、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 1、会议通知情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的公告》（公告编号：2023-058）。 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议主持人：董事长安吉女士 4、会议时间：2024 年 1 月 16 日 下午 ...