证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-013 （四）会议召开的日期和时间： 关于召开2024年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：第八届董事会。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届董事会第二十二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，董事 会同意召开 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 贵州信邦制药股份有限公司 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 1、现场会议时间：2024 年 2 月 20 日 14:00。 2、网络投票时间：2024 年 2 月 20 日。其中，通过深圳证券 ...