关于第八届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-007 贵州信邦制药股份有限公司 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第 二十二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 4 日在贵州省贵 阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 1 日以邮件、电话等方 式发出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其 中董事胡晋、王然、刘杰、周俊以通讯方式参加本次会议。会议由董 事长安吉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董 事的议案》 根据《公司法 ...