证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-003 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日在 公司会议室召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议由公司董事长赵继增先 生召集和主持。召开本次会议的通知于2024年1月24日以通讯方式送达全体董事。 本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以 书面记名投票方式审议通过了以下议案： 本次交易事项已经独立董事专门会议审议通过。关联董事赵继增先生、赵伟 先生回避表决。 二、逐项审议通过了《关于新增财务性投资调减 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第九次 ...