证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-016 北京利尔高温材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日在 公司会议室召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分 配预案的议案》，该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。 二、公司2024年度利润分配预案的基本情况 1、根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2025]第 2- 00951 号《审计报告》，2024 年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润 318,590,063.81 元，其中母公司实现净利润 49,932,001.54 元，按照公司章程 的规定，提取 10%法定盈余公积金 4,993,200.16 元后，加期初未分配利润 1,753,939,009.72 元，减本期分红 75,000,919.59 元后，母公司期末累计可供 股东分配的利润为 1,723,876,891.61 元。 ...

北京市君致律师事务所 关于北京利尔高温材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 君致法字 2025090 号 致：北京利尔高温材料股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利尔高温材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2025 年 4 月 28 日召开 的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及《北京利尔高温材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并 据此发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00952 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LLP. 8 1 号 Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00952 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 +86 (10) 82330558 北京利尔高温材料股份有限公司全体股 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 2-00951 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 春路 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 由话 Telenhone· +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 xx til Internet: www.daxincna.com.cn 报 告 计 日 大信审字[2025]第 2-00951 号 (一) 应收款项坏账准备 1. 事项描述 北京利尔高温材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00245 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 终 1 号 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing China 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 北京利尔高温材料股份有限公司全体股东: 在审核过程中, ...

北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 关 于 北 京 利 尔 高 温 材 料 股 份 有 限 公 司 第 二 期 员 工 持 股 计 划 的 法 律 意 见 书 君致法字 2025091 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于北京利尔高温材料股份有限公司 第二期员工持股计划的 法律意见书 君致法字 2025091号 致：北京利尔高温材料股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利尔高温材料股份有 限公司（以下简称"北京利尔"、 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 关于部分限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为13,665,188股，占公司股份总额的1.1479%。 2、本次解除限售的公司首次公开发行前 17 名股东股份锁定承诺如下： 1）牛俊高、赵世杰、郝不景、汪正峰、张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、 寇志奇、何会敏、周磊、戴蓝承诺自公司股票上市之日起二十四个月后，每年 解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 6%； 2）毛晓刚、王建勇、刘建岭、杜宛莹、韩峰承诺自公司股票上市之日起六 十个月后，每年可转让其持有该部分股份的 6%； 3、本次解除限售股份可上市流通日为 2025 年 4 月 24 日。 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-012 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前股本 总额为 10,125 万股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]260 号文核准， 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,375 万股，并于 2010 年 4 月 2 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-009 保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股 东的利益。 公司监事周胜强先生、赵现华先生、陈东明先生均参与本次员工持股计划， 对相关议案回避表决，上述监事回避表决后，公司不存在有表决权的监事，因而 相关议案将直接提交公司股东大会审议。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开第六届监事会第四次会议。本次会议由公司监事会主席周胜 强召集和主持。召开本次会议的通知于 2025 年 4 月 5 日以通讯方式送达全体监 事。本次监事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 会议审议了《关于<北京利尔第二期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》 及《关于<北京利尔第二期员工持股计划管理办法>的议案》。 经审核，监事会认为，公司实施本次员工 ...

2、公司编制《北京利尔第二期员工持股计划(草案)》（以下简称"本次员 工持股计划"）的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等法律、 法规及规范性文件的规定。 北京利尔高温材料股份有限公司监事会 关于北京利尔第二期员工持股计划相关事项的审核意见 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"或"北京利尔"）于 2025 年 4 月 10 日召开第六届监事会第四次会议。根据《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关 会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就北京利尔第二期员工持股计划 相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 公司监事周胜强先生、赵现华先生和陈东明先生均参与本次员工持股计划， 对相关议案回避表决，上述监事回避表决后，公司不存在有表决权的监事，因而 相关议案将直接提交公司股东大会审议。 北京利尔高温材料股份有限公 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-008 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日在 公司会议室召开第六届董事会第八次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集 和主持。召开本次会议的通知于2025年4月5日以通讯方式送达全体董事。本次董 事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司监 事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面 记名投票方式审议通过了以下议案： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<北京利尔第二 期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》 为建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心人 员的积极性，有效融合公司发展与优秀人才的成长，完善利益共享及相应的约束 机制，公司根据法律法规有关规定，结合实际发展情况制订《北 ...