本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-009 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 2024 年 3 月 27 日 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日在 公司会议室召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议由公司董事长赵继增先 生召集和主持。召开本次会议的通知于2024年3月21日以通讯方式送达全体董事。 本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以 书面记名投票方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长第一期员工 持股计划存续期的议案》 关联董事赵继增、赵伟、颜浩、何枫、郭鑫、高耸回避表决。 《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 ...