独立董事专门会议工作制度 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表决。 第八条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事能够充分沟 通并表达意见前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开，但会议主持 人应当说明具体情况。会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。 第一条 为进一步完善北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 独立董事 ...