独立董事年报工作制度 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023年12月修订） 第一条 为进一步完善北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制结 构，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作 中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司年度 报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责，勤勉尽责， 积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件， 并由董 事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，公司相关人员应积极配合，不得干预独立 董事独立行使职权。 第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资活动等重大事 项的情况汇报。每一年度公司均应安排独立董事对公司的生产和经营情况以及重大事项的进 展情况进行实地 ...