许昌远东传动轴股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《许昌远东传动轴股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。薪酬与考 核委员会委员由二名独立董事和一名非独立董事组成。 薪酬与考核委员会委员可以由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， ...