一、募集资金基本情况 华创证券有限责任公司 关于许昌远东传动轴股份有限公司 新增募集资金账户的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"）作为许 昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"、"远东传动"）2019年公开 发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对远东传动新增募集资金账户事项进行了核 查，并发表如下核查意见： 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可20191492号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币893,700,000元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计 "大华验字2019000394号"《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公 司债募认购资金实收情况的验资报告》。 二、目前募集资金的管理和存储情况 （一）募集资金的管理情况 公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议 ...

华创证券有限责任公司 关于许昌远东传动轴股份有限公司 新增募集资金账户的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"）作为许 昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"、"远东传动"）2019年公开 发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对远东传动新增募集资金账户事项进行了核 查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币893,700,000元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计 893.7万张，募集资金总额为人民币893,700,000元，扣除相关发行费用人民币 15,661,250元后，实际募集资金净额为人民币878,038,750元。上述募集资金已于 2019年9月27日到位，并经大华会计师事务所（特殊普通 ...

关于新增募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开了第六 届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于新增募集资金专 项账户的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公 司向社会公开发行面值总额 89,370.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截止 2019 年 9 月 27 日，公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券 8,937,000 张，募集资金总额 893,700,000.00 元；扣除承销费和保荐费 12,171,250.00 元后的募集资金为人民币 881,528,750.00 元，减除其他发行费用人民币 3,490,000.00 元后，募集资金净额为人民 币 878,038,750.00 元。本公司上述发行 ...

经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 6 月 5 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十五次会议以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以书面、电 子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实际出席本次会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议的监事 0 名），缺席会议的 监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-030 2025 年 6 月 7 日 议案一：《关于新增募集资金专项账户的议案》 监事会认为：此次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业务办理及 使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-029 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 5 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以书面、 电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席 的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式 出席会议的董事 9 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《关于新增募集资金专项账户的议案》 此次新增募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资 金投资计划，有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，符合公司及全体股东的利 益，董事会同意公司在中国银行股份有限公司许昌魏都支行、上海浦东发展银行股份有 限公司许昌 ...

资金管理 - 公司最高可用4.8亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] - 2025年5月22日公司用2亿元闲置募集资金买招行94天结构性存款，预期年化收益率1.00%或2.15%[2] - 截止公告日，公司现金管理余额2.7亿元，未超董事会审议额度[3] 投资收益 - 2024年公司多笔购买银行产品获收益，如招行产品收益107.81万元[5] - 中行产品收益123.2万元、108.01万元、23.81万元等[6] - 民生银行产品收益146.19万元、69.92万元等[6] - 浦发银行产品收益94.67万元、56.00万元等[6] 其他事项 - 公司与招商银行签相关协议[8] - 公司第六届董事会、监事会第十次会议有相关决议[8] - 许昌远东传动轴股份有限公司董事会公告日期为2025年5月24日[9]

公司基本信息 - 证券代码 002406，证券简称远东传动 [1] - 2025 年 5 月 22 日下午 14:30 - 17:40 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [1] - 接待人员为财务总监李茹和证券事务代表张鹏 [1] 回购与股价问题 - 2024 年未实施回购事宜，信息披露以《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为准 [1] 产品与业务合作 - 2022 年 12 月 12 日现金增资 5000 万元获取河南三佳汽车零部件有限公司 60.98%股权，开发万向节等产品，产品应用于商用车等领域 [1] - 持续关注新能源汽车电机技术，开发定制化产品如电机轴，传动轴用于氢能源重卡，与三一重工等配套，与斯堪尼亚业务合作进入量产准备阶段，与郑州比亚迪对接工作在推进 [2] - 主营业务“年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线”扩能计划有序推进，2024 年等速驱动轴营收 9300 万元，同比增长 200% [5] - 所供军品主要是非等速传动轴总成 [5] 公司人员与收购计划 - 公司员工人数为 2059 人 [3] - 未来若有促进高质量发展的投资标的，不排除制定收购计划 [3] 股权与重组问题 - 目前没有重组计划，对外投资持有许昌瑞东电子科技有限责任公司 30%股权，许昌瑞东公司持有黄河科技集团信息产业发展有限公司 40%股权 [3][4][5][6] 土地补偿款问题 - 截止目前累计收到土地收储补偿款 10000 万元，共收到搬迁补偿款 1 亿元，将跟进进展并及时披露后续款项 [6]

活动安排 - 公司定于2025年5月22日15:25 - 16:55参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，在全景网举办，投资者可登录"全景•路演天下"参与[2] 出席人员 - 出席人员有董事会秘书刘硕、财务总监李茹，特殊情况参会人员可能调整[2]

股东大会信息 - 2025年5月16日召开2024年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[4] - 543名股东参与投票，代表股份227,463,313股，占比31.1498％[5] - 539名中小股东参与投票，代表股份58,285,300股，占比7.9818％[7] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意226,893,113股，占比99.7493％[8] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意226,901,113股，占比99.7528％[9] - 《公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》同意226,793,913股，占比99.7057％[10] - 《公司2024年度报告及摘要》同意226,898,313股，占比99.7516％[11] - 《公司2024年度利润分配预案》同意226,943,513股，占比99.7715％[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意226,747,913股，占比99.6855％[13] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意226,772,213股，占比99.6962％[14]

会议安排 - 2025年4月7日公司召开第六届董事会第十三次会议决议召开股东大会[5] - 2025年4月9日公司公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年5月16日上午9:00股东大会现场会议在河南许昌公司三楼会议室举行[6] 参会情况 - 本次股东大会通过现场和网络投票股东543名，代表股份227,463,313股，占比31.1498%[8] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决情况及中小股东表决情况[11][13][14][15][19][20][21][23] - 本次股东大会审议议案合法通过，表决程序合规，结果有效[23][24]