股东情况 - 截至2025年9月10日公司股东人数为78050户 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-044 许昌远东传动轴股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本次股东会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 2、会议出席的情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 614 人，代表股份 226,420,108 股，占公司有表决权 现场会议时间：2025年9月12日上午9:00时； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； （1）会议召开的时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 12 日下午 3:00。 （2）会议召开的地点：河南省许昌市 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：许昌远东传动轴股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于许昌远东传动轴股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年九月 北京市嘉源律师事务所 关于许昌远东传动轴股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-656 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受许昌远东传动轴股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会进行见证，查阅了公 司提 ...

现金管理基本情况 - 公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元购买招商银行点金系列看涨两层区间55天结构性存款理财产品 产品类型为保本浮动收益型 期限55天 起息日2025年9月2日 到期日2025年10月27日 挂钩标的为黄金 预期到期收益率1.00%或1.70%或1.85%（年化）[1] - 公司使用暂时闲置募集资金人民币11,000万元购买民生银行聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款理财产品 产品类型为保本浮动收益型 期限53天 起息日2025年9月4日 到期日2025年10月27日 挂钩标的为上海黄金交易所Au9999黄金现货 预期年化收益率0.95%或1.80%[1] - 截至公告日 公司以暂时闲置募集资金进行现金管理余额为41,000万元 未超过董事会审议的4.8亿元额度[2] 历史现金管理情况 - 过去12个月内公司共进行9笔现金管理操作 累计认购金额107,000万元 其中7笔已到期赎回 实际获得投资收益528.61万元[4][5][6] - 主要合作银行包括中国银行、民生银行、浦发银行和招商银行 产品类型均为保本型结构性存款 预期年化收益率区间为0.85%-3.19%[4][5][6] - 单笔认购金额从5,000万元至20,000万元不等 期限从53天至约90天 挂钩标的涵盖黄金、利率和汇率等多类资产[4][5][6] 资金使用目的 - 现金管理操作旨在提高闲置募集资金使用效率 在保证募集资金投资项目顺利进行的前提下实现资金保值增值[3] - 该等操作不构成关联交易 不会影响募集资金投资项目的正常实施 不存在变相改变募集资金用途的情形[3] - 通过现金管理获得投资效益 为公司及股东谋取更多投资回报 不会损害公司及全体股东利益[3]

资金使用额度 - 公司可使用最高不超4.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 近期投资情况 - 2025年8月29日，公司用1亿元买招行55天结构性存款，预期年化收益率1.00%或1.70%或1.85%[2] - 2025年9月1日，公司用1.1亿元买民生银行53天结构性存款，F≥I*94%时年化收益率1.80%，F＜I*94%时为0.95%[3] 资金余额 - 截止公告日，公司现金管理余额4.1亿元，未超董事会额度[3] 产品保障情况 - 公司购买招行产品仅保障本金，购买民生银行产品保障本金及最低收益[4] 风险控制 - 公司财务部分析跟踪产品，控制投资风险[4] - 公司内审部门审计监督资金使用保管，评价风险[5] - 独立董事、监事会监督检查募集资金使用，必要时聘专业机构审计[5] 信息披露 - 公司按规定及时披露信息，产品到期转专户并通知保荐机构[5] 过往收益情况 - 公告前12个月内，中行8000万元产品收益23.81万元[7] - 民生银行10000万元产品收益43.63万元[8] - 浦发银行10000万元产品收益60.06万元[8] - 中国银行7000万元产品收益88.26万元[8] - 招商银行20000万元产品收益110.74万元[8] 合同签订 - 公司与招商银行签订相关文件[9] - 公司与民生银行签订相关文件[10] 会议决议 - 公司第六届董事会第十次会议、监事会第十次会议有相关决议[10]

财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入7.18亿元，同比增长10.65%，其中第二季度营收3.81亿元，同比增长14.16% [1] - 归母净利润5469.65万元，同比增长2.93%，但第二季度净利润2629.86万元，同比下降5.09% [1] - 扣非净利润4086.11万元，同比增长28.05%，显著高于归母净利润增速 [1] 盈利能力指标 - 毛利率24.76%，同比提升8.57个百分点，显示产品盈利能力增强 [1] - 净利率7.93%，同比下降2.83个百分点，主要受非经常性损益影响 [1] - 三费占营收比6.97%，同比下降7.93%，成本控制效果显著 [1] 资产质量与现金流 - 货币资金8.85亿元，同比增长44.28%，资金充裕度大幅提升 [1] - 应收账款5.1亿元，同比增长5.46%，但应收账款占最新年报归母净利润比例高达431.2% [1][4] - 每股经营性现金流-0.02元，同比下降7.21%，经营活动现金流承压 [1] 特殊项目变动 - 投资活动现金流量净额变动幅度1335.62%，主要因理财产品购买减少 [1] - 现金及现金等价物净增加额变动509.39%，因理财产品到期回流资金 [2] - 信用减值损失改善49.51%，部分已计提坏账在报告期收回 [2] 资本回报表现 - 2024年ROIC为2.7%，资本回报率不强 [2] - 近10年中位数ROIC为5.43%，投资回报表现较弱 [2] - 2022年ROIC仅1.59%，为历史最低水平 [2] 税务与异常支出 - 税金及附加同比增长31.42%，主要因增值税增加及土地使用税税率上调 [2] - 营业外支出激增3561.92%，因缴纳可转债税款滞纳金 [2] - 公允价值变动收益下降31.78%，因证券投资损失增加 [2]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东人数为85750户 [2]

财务表现 - 上半年营业收入7.18亿元 同比增长10.65% [1] - 归母净利润5469.65万元 同比增长2.93% [1] - 扣非净利润4086.11万元 同比增长28.05% [1] - 汽车零部件业务营收6.97亿元 同比增长13.26% 占总营收比重96.98% [1] - 整轴产品营收5.06亿元 同比增长18.22% 毛利率达24% [1] 业务结构 - 非等速传动轴实现规模化生产 产品品种超过8000个 [2] - 综合市场占有率多年稳居行业首位 [2] - 被认定为商用车传动轴总成制造业单项冠军企业 [1] 研发与技术 - 研发投入4020.25万元 同比增长12.99% [1] - 拥有有效知识产权197项 含发明专利31项 实用新型专利162项 软件著作权4项 [1] - 具备同步设计研发能力 技术创新优势明显 [1][2] 客户与竞争 - 与整车制造商保持稳定配套关系 获得长期稳定订单 [2] - 客户转换成本高 竞争者进入壁垒强 [2] - 拥有先进专业化生产检测设备 在非等速传动轴市场具有明显竞争优势 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入7.18亿元 较去年同期增加6915.90万元 同比增长10.65% 实现连续三年增长 [1] - 归母净利润5469.65万元 较去年同期增加155.78万元 同比增长2.93% 实现连续三年增长 [1] - 经营活动现金净流出1799.08万元 [1] 盈利能力指标 - 毛利率24.76% 较去年同期提升0.37个百分点 实现连续两年增长 [3] - 摊薄每股收益0.07元 [4] - ROE为1.38% 较去年同期提升0.04个百分点 [3] 资产运营效率 - 总资产周转率0.15次 较去年同期提升0.01次 同比增长10.39% 实现连续三年增长 [4] - 存货周转率1.04次 较去年同期提升0.07次 同比增长6.95% [4] - 资产负债率17.21% [3] 股权结构 - 股东总户数8.66万户 [4] - 前十大股东持股数量2.21亿股 占总股本比例30.21% [4] - 第一大股东刘延生持股21.3% 第二大股东史彩霞持股2.63% 第三大股东杨国军持股1.37% [4]

公司治理制度 - 公司发布对外担保管理制度 旨在规范对外担保管理 保护公司财产安全 降低经营风险[1] - 制度适用于公司及控股子公司 对外担保包括为他人提供的保证 抵押或质押等 如借款担保 银行开立信用证等[1] 担保审批程序 - 被担保企业需向公司提出申请 公司需掌握其资信状况并分析担保的利益和风险[1] - 担保申请人需提供企业基本资料 近三年审计报告等多种资料[1] - 对外担保须经董事会审议 除全体董事过半数通过外 还需出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议[1] - 关联担保还需股东会审议 公司为控股股东等提供担保时 对方应提供反担保[1] - 当本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后的担保 须董事会审议后提交股东会审议[1] 风险管理措施 - 担保合同必须书面订立并经审查 合同内容变更需重新报批[2] - 公司需关注被担保人多方面情况防范风险 被担保人要定期向公司财务部门报告借款情况[2] - 债务到期后公司要督促还款 未按时履行时要采取补救措施 同时要求被担保人提供反担保[2] 信息披露与责任 - 公司需按规定履行信息披露义务 包括向注册会计师如实提供担保事项 及时向深交所报告公告等[2] - 制度明确责任人责任 违规担保要及时披露并改正 相关责任人员违规造成损失要承担赔偿责任[2] - 此制度自股东会审议通过之日起施行[2]