许昌远东传动轴股份有限公司 独立董事制度 （2026 年 6 月 11 日经公司第七届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《许昌远东传动轴股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略专门委员会。提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 公司独立董事必须保持独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 章 程 二零二六年六月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 独立董事 | 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | | ...

许昌远东传动轴股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《许昌远东传动轴股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本 工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 提名委员会委员可以由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结 束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持提名委员会工作；主任委员 在委员中选举产生，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按本细则规定进行及时补选。 第二章 人员组成 第三条 提 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成机构 第一章 总则 第一条 为规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事和决策 行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、 行政法规、部门规章和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵守法律、行 政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公司章程》和股东会 赋予的职责，公平对待所有股东，关注其他利益相关者的利益。 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关规定行 使职权。 第三条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。 董事会下设证券部，处理董事会日常事 务，协助董事会秘书工作，并保管董事会印章。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政 ...

第一章 总则 许昌远东传动轴股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员 的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《许昌远东传动轴 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： (一) 公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水 平； (二) 责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； (三) 长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； (四) 激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。 第四条 公司按照国家有关政策完善公司工资总额管理，建立与企业经济效益和效率挂 钩的工资总额决定机制，根据功能发挥、人员情况、经营绩效、财务状况、风险管理和 发展战略 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 第二章 人员组成 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《许昌远东传动轴股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。薪酬与考核委员 会委员由二名独立董事和一名非独立董事组成。 薪酬与考核委员会委员可以由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致 ...

章程修订对照表 | | 第一百一十条 公司建立董事离职管理制度，明 | 第一百一十条 公司建立董事离职管理制度，明确 | | --- | --- | --- | | | 确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追 | 对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追 | | | 责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满 | 偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向 | | | ，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股 | 董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的 | | | 东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除 | 忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程 | | | ，在本章程规定的合理期限内仍然有效。董事在 | 规定的合理期限内仍然有效。董事在任职期间因执 | | | 任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任 | 行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止 | | 3 | 而免除或者终止。 | 。董事离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。 | | | 董事离职后对其在任期内获得的公司商业秘密仍 | | | | 负有保密义务，直至该商业秘密成为公开信息。 | 董事离职后对其在任期内获得 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2026-032 许昌远东传动轴股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 09:00 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2026-031 许昌远东传动轴股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法 律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对《公司独立董事制度》《公司 一、董事会会议召开情况 2026 年 6 月 11 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第二次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 6 月 5 日 以书面、电子邮件等方式送达公司董事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方 式出席会议的董事 9 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘硕先生召 集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式 ...