会议召开情况 - 2023年董事会会议召开6次，独立董事应出席6次，实际出席6次，含现场会议1次，通讯会议5次[4] - 2023年公司召开股东大会1次，独立董事出席1次[5] 合规情况 - 截至2022年12月31日，公司及其控股子公司无对外担保及违规担保情况[6] - 2022年度公司募集资金存放和使用无违规情形[8][9] - 公司2022年度计提资产减值准备符合规定[10] - 公司2022年变更会计政策对财务状况等无重大影响[11] - 公司2022年度利润分配方案未损害中小股东利益[12] - 公司2022年度董监高实际薪酬与披露一致[13] - 2023年半年度公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[21] - 截至2023年6月30日，公司及其控股子公司无对外担保及违规担保情况[22] - 2023年半年度公司募集资金存放与使用无违规情形[23] - 公司计提2023年半年度资产减值准备符合规定[23] 决策事项 - 同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构，聘期一年[15] - 同意2020年度非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[16] - 公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[17][18] - 董事会同意《关于公司未来三年（2024 - 2026）股东回报规划的议案》并提交2022年年度股东大会审议[18] 人事变动 - 公司第六届董事会换届，提名黄立等4人为非独立董事候选人，文灏等3人为独立董事候选人[19] - 2023年5月16日公司第六届董事会第一次会议聘任张燕为总经理等多名高级管理人员[20][21] 信息披露 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[33] 其他 - 2023年度独立董事与内部审计部门和会计师事务所积极沟通[25] - 2023年度独立董事与中小股东通过股东大会等方式互动交流[27] - 2023年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬与披露薪酬一致，薪酬考核制度及发放程序合规[34][35]