会议与治理 - 报告期内董事会会议召开6次，独立董事应出席6次，实际出席6次，其中现场会议1次，通讯会议5次[4][5] - 报告期内公司召开股东大会1次，独立董事出席1次[5] - 2023年4月19日召开第五届董事会第二十一次会议，5月16日召开2022年年度股东大会[32] 财务合规 - 截至2022年12月31日，公司及其控股子公司累计和当期均无对外担保及违规担保情况[6] - 2022年度公司募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[7][8] - 公司2022年度计提资产减值准备符合规定，财务报表更公允反映财务状况和经营成果[9] - 公司依据财政部要求变更会计政策，对财务状况等无重大影响[10] - 公司2022年度利润分配方案符合持续发展需要，未损害中小股东利益[11] - 2023年半年度公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况，截至2023年6月30日，公司及其控股子公司累计和当期均无对外担保及违规担保情况[21] - 2023年半年度公司募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[22] - 公司计提2023年半年度资产减值准备符合规定，独立董事同意本次计提[22] 决策事项 - 同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构，聘期一年[14] - 同意公司2020年度非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[15] - 公司（含子公司）拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用[16][17] - 公司董事会编制《未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》，该规划将提交2022年年度股东大会审议[18] 人事变动 - 公司提名黄立等4人为第六届董事会非独立董事候选人，提名文灏等3人为第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人须经深交所备案无异议后提交2022年年度股东大会审议[19] - 公司董事会聘任张燕为总经理，苏伟等2人为常务副总经理，黄建忠等3人为副总经理，黄轶芳为财务总监，陈丽玲为副总经理兼董事会秘书[20] - 2023年度公司进行董事会、监事会换届选举，提名选举第六届董事会董事并聘任高级管理人员[33] 其他 - 2022 - 2023年公司按时编制并披露多份定期报告，财务数据准确[32] - 2023年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬与披露一致，薪酬制度和发放程序合规[34] - 2023年独立董事按要求履职，维护公司和投资者权益[35] - 2024年独立董事将继续履职，维护公司和股东权益[35]