董事会会议决策 - 2024年7月17日召开第五届董事会第二十一次会议[1] - 提名胡扬忠等5人为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 提名吴晓波等4人为第六届董事会独立董事候选人[4] - 第六届董事会独立董事津贴为30万元/年（含税）[5] - 设立董事会风险与合规委员会并制定工作细则[6] - 修订《公司章程》[7] - 2024年8月2日召开2024年第一次临时股东大会[8] 董事持股情况 - 胡扬忠直接持有公司股份155,636,477股[13] - 徐鹏直接持有公司股份108,622股，70,000股限制性股票将回购注销[17] - 王秋潮直接持有公司股份35,000股[19] 董事关联关系 - 徐立兴等多位董事与持有公司5%以上股份股东等无关联关系[15][17][19][22][24] 独立董事情况 - 吕长江、谭小芬未持股无关联，有资格证书，非“失信被执行人”[26][29] - 谭小芬有丰富学术和任职经历[27]