杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会 2023 年年度工作报告 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《董事会 2023 年年度工作 报告》。现将上述工作报告披露如下： 2023 年，公司董事会运作规范，持续履行《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》赋予的职权，落实股东大会相关决策。公司董事会的人数和人员构成符 合法律、法规的规定，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员 会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。公司全体董事能够从公司和全体 股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和 全体股东的合法权益。 一、董事会履职情况 报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，审议通过包括《2022 年年度报告 及其摘要》《关于 2018 年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注 销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于与中国电子科技财务有限公司 续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于全资子公司石家庄森思泰克智能 科技有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》等在内的 ...