会议召开情况 - 2023年召开15次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议，独立董事专门会议召开1次会议[5][6] 独立董事履职 - 2023年独立董事参与承办公司审计业务的会计师事务所沟通会，审阅《公司2022年度财务报表》[8][9] - 2023年独立董事参加公司网上业绩交流会及投资者集体接待日活动[10] - 2024年独立董事将继续按监管要求履行职责维护股东权益[18] 董事会审议事项 - 2023年第六届董事会多次会议审议关联交易、风险评估报告等事项[14] 人员聘任与增补 - 2023年多次董事会会议聘任副总经理、董事会秘书、总法律顾问等，增补非独立董事[16] 审计机构续聘 - 2023年续聘大华会计师事务所为2023年财务报表和内部控制审计机构[17] 报告编制披露 - 公司按时编制并披露多份报告[16]