本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第五次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-072 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 议案一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。 公司根据经营发展需要，拟在广东省珠海市横琴新区投资货币资 金 2,000 万元新设立全资子公司"百灵毓秀（珠海）医药有限公司" （暂定名，最终以工商注册为准）。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 24 日上午 10:00 在公司三楼会议 室以现场结合通讯方式召开。 《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 3、本次董事会应参会表决董事 ...