董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人[3] - 董事会成员中应当有四名独立董事[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[12][13] - 召开定期会议提前十日送达书面通知[17] - 定期会议书面通知发出后变更事项提前三日发变更通知[21] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事不能出席可书面委托其他董事代出席[23] 会议表决 - 提案未获通过一个月内不审议相同提案[37] - 二分之一以上与会董事等可要求暂缓表决提案[38] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[32] - 担保事项决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事回避表决时相关规定[34] - 利润分配等事项先依审计报告草案，待正式报告后再决议[36] 其他规定 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频等方式[26] - 会议表决一人一票，计名和书面方式进行[30] - 与会董事对会议记录签字确认，有不同意见可书面说明[41] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[42]