证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-045 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次 会议通知于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式发出,并于 2023 年 9 月 21 日以通讯方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决 议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实际控制人为公司 及子公司提供担保暨关联交易的议案》； 经审核，监事会认为：公司实际控制人为公司及子公司提供担保，是为了更 好地满足公司及子公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保， 符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则， 审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。 同意公司继续向中国农业银行股份有限公司临沧分行营业部申请 8,000 万 元流动资金贷 ...