云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次 会议通知于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式发出,并于 2023 年 9 月 21 日以通讯方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决 议： 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-044 同意公司继续向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度 4,000 万元，其中敞口额度 1,500 万元，期限为一年。并同意公司实际控制人包 文东、吴开惠夫妇继续为公司上述 4,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担 保。 同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向兴业银行股份有限 公司昆明分行申请 1,000 万元授信额度，期限为一年。并同意公司实际控制人包 文东、吴开惠夫妇为云南中科鑫圆晶体材料有限公司上述 1,000 万元授信额度提 供连带 ...