证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-051 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出,并于 2023 年 10 月 30 日以通讯 的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如 下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2023 年第三季度报告》； 详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧 鑫圆锗业股份有限公司2023年第三季度报告》。 二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于控股股东及实际控 制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》。 1 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 202 ...