董事会秘书细则修订 - 董事会秘书工作细则于2024年3月20日经会议审议批准修订[2] 任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[5] - 有特定情形人士不得担任[6] 履职与管理 - 传真开会后董事五个工作日内邮寄文件给秘书[9] - 秘书负责管理公司证券部[12] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任[10] - 特定情形一个月内解聘[10] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[11] 生效与解释 - 细则经表决通过生效，解释权属董事会[16]