战略委员会修订 - 战略委员会工作细则于2024年3月20日经公司第八届董事会第十三次会议审议批准修订[2] 成员构成 - 战略委员会成员由五名董事组成，至少包括一名独立董事[5] - 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名[5] - 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 战略委员会会议通知应在会议召开前三天通知全体委员[12] - 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[12] - 会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过[12] 其他规定 - 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议[17] - 战略委员会会议应当有记录，由公司董事会秘书保存[13] - 本工作细则自董事会决议通过之日起施行[15]