证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-018 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 4、会议召开时间： 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议 案》，定于 2024 年 4 月 25 日召开云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年年度 股东大会。现将本次会议相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性 文件及《公司章程》的规定。 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:30 开始； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2 ...