股东大会信息 - 2024年3月29日刊登召开2023年年度股东大会通知[2] - 现场会议于2024年4月25日14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东18人，代表股份134,262,284股，占总股份20.5571％[4] - 通过现场和网络投票中小股东16人，代表股份3,603,884股，占总股份0.5518％[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意134,158,684股，占99.9228％；中小股东同意3,500,284股，占97.1253％[5][6] - 《2023年度监事会工作报告》总表决同意134,158,884股，占99.9230％；中小股东同意3,500,484股，占97.1309％[7][8] - 《2023年度利润分配方案》总表决同意134,169,484股，占99.9309％；中小股东同意3,511,084股，占97.4250％[11][12] - 《2023年年度报告及其摘要》总表决同意134,158,884股，占99.9230％；中小股东同意3,500,484股，占97.1309％[13][14] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》总表决同意134,088,584股，占99.8706％；中小股东同意3,430,184股，占95.1802％[15][16] - 《关于对<公司章程>进行修订的议案》获有效表决权股份总数的2/3以上通过[18] 中小股东投票 - 中小股东同意票数为3,500,484股，占出席会议中小股东所持股份的97.1309％[27] - 中小股东反对票数为103,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.8691％[27] - 中小股东弃权票数为0股[27] 其他 - 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职[27] - 北京植德律师事务所认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[28] - 备查文件包含《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2023年年度股东大会决议》[29] - 备查文件包含《北京植德律师事务所关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》（植德京（会）字[2024]0027号）[29] - 公告发布时间为2024年4月26日[30]