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九安医疗:2023年度独立董事述职报告(毕晓方)
002432九安医疗(002432)2024-04-28 16:16

天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关内部制度的规定和要求,在 2023 年度工作中,忠实、勤勉、尽责履行职务,积极参与公司重大事项的决策,充分 发挥独立董事的作用,切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 毕晓方:女,1978 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专 业博士,天津财经大学会计学院教授,博士研究生导师。现任公司独立董事。兼 任天汽模、津投城开、TCL 中环(该公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开股东大会换 届)独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议及投票表决情况 2023 年度,公司共召开 ...