天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人担任天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称公司）第六 届董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，认真、 忠实、勤勉履职，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，结合自身 专业知识提出合理建议，充分发挥独立董事作用，切实保障公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。本人自 2023 年 11 月 16 日起担任公司独立董事，现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （1） 董事会薪酬与考核委员会 二、年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议及投票表决情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 1 次董事会会议和 1 次股东大会。本人 均亲自出席，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。本着勤勉尽责的原 则，本人认真审阅董事会的相关议案及材料，利用自己的专业知识独立审慎判断， 均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。 | | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | ...