证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-032 浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通知 于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议通知和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查， 董事会同意提名黄河清先生、吴月华女士、戚士龙先生、顾勇亭先生、胡春荣先生、 张雷刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三 年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以 ...